a. İflas veya tasfiyesine karar verilen bir bankanın aldığı kararlarla ilgili şikâyetler,
b. Banka genel müdürlüğü veya ilgili şubenin cevap tarihini veya cevap suresinin bitimini izleyen otuz gün içinde Heyete iletilmeyen şikâyetler,
c. Müşteki tarafından şikâyete konu işlem veya eylemin veya neden olduğu zararın öğrenilmesini izleyen yüz yirmi gün içinde Heyete iletilmeyen şikâyetler,
ç. Her durumda, şikâyete konu işlem, eylemin ya da neden olduğu zararın meydana geldiği tarihi izleyen bir yıl içinde Heyete iletilmeyen şikâyetler,
d. Yargıya intikal etmiş şikâyetler,
e. Şikâyetçi ile banka arasında zaten çözüme kavuşturulmuş konulardaki şikâyetler,
f. Bireysel nitelik taşımayan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan şikâyetler,
g. Bankalar ve sundukları hizmetler hakkında genel nitelikteki şikâyetler,
ğ. Re’sen cezai takibata tabi suçlarla ilgili şikâyetler.
ı. Teklif ve değerlendirme aşamasında olup, bankaların fiyatlama politikalarıyla ilgili ve henüz gerçekleşmemiş işlemler hakkında şikâyetler.