Bankalar tarafından istihbarat çalışmalarında en çok başvurulan resmî kaynaklar; ticaret sicil kayıtları, ticaret sicil gazetesi, tapu sicil kütükleri, trafik kayıtları, vergi daireleri, Resmî Gazete, TCMB protesto bültenleri, risk bildirim cetvelleri, mahkemeler, icra ve iflas daireleridir.