Suç gelirleriyle ilgili olarak; ekonomik, etik, sosyal ve hukuksal açılardan farklı değerlendirmeler yapılabildiğinden, karaparanın kapsamı ve tanımı bakış açısına göre bazı farklılıklar gösterebilmektedir.

(KRS) Kredi Referans Sistemi, KKB üyesi olan kurumlar arasında, bireysel kredi ürünlerinden yararlanan müşterilere ait detaylı bilgilerin, elektronik ortamda paylaşımına olanak sağlayan bir “bilgi paylaşım sistemidir”. Üye bankalar, KRS’de gerçekleştirecekleri bir “Sorgulama İşlemi” ile tüketicinin ‘borçlu’ ve ‘kefil’ konumda bulunduğu tüm açık ve kapalı hesap bilgilerine ve hesap bazında ödeme performans bilgilerine eşzamanlı olarak ulaşabilmektedirler. Doğru cevap A’dır.

Foreks piyasalar,  dövizlerin birbiri karşısında alınıp satıldığı piyasalardır. Doğru cevap D'dir.

Bankacılık Yasasının 4. Maddesinde sayılan ve bu yasa uyarınca ticari bankaların gerçekleştirebilecekleri hizmet türleri arasında yer alan finansal yatırım hizmetleri şunlardır:
a. Efektif dahil para piyasası araçlarının alım satımı,
b. Bankalararası piyasada para alım satımı işlemleri,
c. Kıymetli maden ve taşların alım satımı,
ç. Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit ya da karmaşık yapıdaki finansal araçların alım satımı ve aracılık işlemleri,
d. Sermaye piyasası araçlarının alım satımı ile geri alım ya da tekrar satım taahhüdü işlemleri,
e. Sermaye piyasası araçlarının ihraç ya da halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri,
f. Daha önce çıkarılmış olan sermaye piyasası araçlarının aracılık amacıyla alım satımının yürütülmesi,
g. Yatırım danışmanlığı işlemleri,
ğ. Portföy işletmeciliği ve yönetimi.

Ödeme sistemleri yapılandırılırken ödeme risklerinin ve işlem yanlışlıklarının en aza indirgenmesi gerekmektedir. Bu nedenle doğru cevap

Kart hamilinin kartın kaybolması, çalınması halinde veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi durumunda kart çıkaran kuruluşa derhal bildirim yapmak zorunda olduğu sözleşmede yazılı olmalıdır. Doğru cevap E'dir.

Mevduat ürünlerinin yanı sıra bankalarca müşterilerine doğrudan ya da dolaylı olarak sunulabilen başlıca alternatif finansal yatırım ürünleri şöyle sıralanabilir:

1. Altın ve diğer kıymetli maden yatırımları ve alım– satım işlemleri,
2. Yabancı Para yatırımları ve alım – satım (arbitraj) işlemleri,
3. Dövizli borçlanma senetlerine (Eurobond, vb.) uzun vadeli yatırımlar ve alım-satım işlemleri,
4. Yabancı para üzerinden düzenlenmiş ticari senetlerin alım–satım işlemleri,
5. Sabit getirili borçlanma senetlerine uzun va- deli yatırım ve bunların alım – satım işlemleri,
6. Repo – Ters Repo işlemleri,
7. Türev Ürün Yatırımları (Vadeli işlem, Swap, Opsiyon sözleşmeleri),
8. Türev Ürünlerle bağlantılı mevduat uygulamaları (DCD),
9. Türevlere bağlı kokteyl ürünler (Opsiyon, Futures ve benzerlerinin dönüşümlü uygulamaları),
10. Portföy Yönetim hizmetleri,
11. Yatırım danışmanlığı hizmetleri,
12. Pay senedi yatırımları ve alım – satım işlemleri,
13. Birikimli Hayat Sigortası poliçeleri sağlanması,
14. Bireysel Emeklilik Sistemi sözleşmeleri sağlanması.