Bankalarda dış denetim faaliyetleri, aşağıdaki kişi ve kuruluşlar tarafından yürütülür.

• Bağımsız Denetim Kuruluşlar
• Bankalar Yeminli Murakıpları ve Yardımcıları
• BDDK Uzmanları ve Yardımcıları
• Hesap Uzmanları ve Maliye Müfettişleri
• Sermaye Piyasası Kurulu
• Merkez Bankası
• Yüksek Denetleme Kurulu
• Bankalar Birliği
• Ticaret Bakanlığı Müfettişleri